El SAT cesó a funcionario implicado en presunto lavado de dinero en HSBC México

*Ramón García Gibson fue cesado como administrador central de Actividades Vulnerables

 

 

Ramón García Gibson fue cesado como administrador central de Actividades Vulnerables, presunto implicado en conflictos de interés, además de sumar un historial de omisiones en la lucha contra el lavado de dinero, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 

A García Gibson tenía como principal tarea evitar que el crimen organizado lavara dinero por medio del banco HSBC, pero de acuerdo con una publicación de la revista Quinto Elemento, entre 2006 y 2010, el banco HSBC México fue utilizado por traficantes y lavadores de dinero, por su disposición a dejar pasar este tipo de operaciones ilícitas a cambio de mantener un flujo constante y elevado de negocios.

 

Al respecto, el director general Jurídico del Banco de México (Banxico), Luis Urrutia, recordó que las autoridades estadounidenses han buscado mitigar vulnerabilidades de los bancos en pagos transfronterizos mediante la imposición de requerimientos regulatorios robustos, entre otros, “lo apuntado anteriormente por el gobierno de Estados Unidos puede constatarse con las sanciones que han impuesto a instituciones financieras que no cumplen con los estándares de prevención de lavado de dinero”.

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